Σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε ένα τεράστιο κύκλωμα αχυρανθρώπων που είχε στήσει «φανταστικές» επιχειρήσεις, δημιουργώντας χρέη 43 εκατ. ευρώ ☁️💰. Η δράση τους εκτεινόταν σε καταστήματα εστίασης και πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού 🍔💻.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα λειτουργούσε με 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως «υπεύθυνους» σε 380 επιχειρήσεις 🏪👥. Οι εγκέφαλοι της οργάνωσης είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι ⏰🚓.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν το κύκλωμα αξιοποιώντας ειδικό αλγόριθμο που παρακολουθεί συναλλαγές και φορολογική συμπεριφορά εταιρειών. Ο αλγόριθμος «χτύπησε καμπανάκι» όταν διαπιστώθηκε ότι 317 επιχειρήσεις με χρέη 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. προς τον ΕΦΚΑ «εξαφανίζονταν» κατά τους ελέγχους και αντικαθίσταντο από άλλες με διαφορετικό ΑΦΜ ⚠️💳.
Στα σπίτια των συλληφθέντων κατασχέθηκαν:
- 💶 100.000 ευρώ σε μετρητά
- 💳 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων
- 📄 Πλήθος εγγράφων με στοιχεία αχυρανθρώπων και εταιρειών-κέλυφος
- 🖋️ 110 εταιρικές σφραγίδες
- 💳 Συσκευές POS
- 💻 4 φορητοί υπολογιστές, 3 desktop και 1 tablet
- 📱 Καρτοκινητά
- 🧮 Μετρητής χαρτονομισμάτων
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για περαιτέρω διαδικασίες 🚨.
Η επιχείρηση αυτή αποτελεί ισχυρό μήνυμα της ΑΑΔΕ ότι η φοροδιαφυγή δεν μένει ατιμώρητη και ότι οι νέες τεχνολογίες ελέγχου έχουν καταλυτικό ρόλο στον εντοπισμό παράνομων πρακτικών 🔍⚡.
About the Author
