💶 Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 2.000 επιχειρήσεις και 1.300 «αχυράνθρωποι» φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν την τελευταία τριετία από εκτεταμένο κύκλωμα εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
🔎 Την υπόθεση εντόπισε η ΑΑΔΕ, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ. Από το συνολικό ποσό, περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατ. ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
👮♂️ Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν 18 συλλήψεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με τη συμμετοχή επτά εισαγγελικών λειτουργών, και αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.
🍸 Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις αρχές, επιχειρηματίες που συνδέονται με γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα.
🏥 Φέρονται να στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
⚠️ Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
💵 Οι άνθρωποι αυτοί φέρεται να λάμβαναν μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους. Κατά την έρευνα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία χρεών που δεν επρόκειτο να αποπληρωθούν.
📍 Τα 4.200 ΑΦΜ συνδέονται με περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Οι ελεγκτές φέρονται να ταυτοποίησαν τους πραγματικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι κρύβονταν πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των εταιρειών.
📑 Στο μικροσκόπιο λογιστές και δικηγόρος
⚖️ Κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών και τη διαχείριση της εικόνας των προσώπων που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι».
🖊️ Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
⌚ Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Οι αρχές αναφέρουν, επίσης, ότι ορισμένοι από τους εμπλεκομένους πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
🎭 Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Συνελήφθησαν επίσης η σύζυγος επιχειρηματία και άλλα πρόσωπα.
🧑⚖️ Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι
📍 Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον 3ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας άσκησε διώξεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
⏳ Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση. Από τους 18 συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και η υπόθεσή τους βρίσκεται σε προκαταρκτική εξέταση.
📌 Όλες οι παραπάνω κατηγορίες αφορούν τη δικογραφία και θα εξεταστούν από τη Δικαιοσύνη.⚖️
About the Author
