Πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που ασκήθηκε στους συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, φέρεται από τις Αρχές ως αρχηγός του κυκλώματος, ενώ στη σύζυγό του αποδίδεται κεντρικός ρόλος. 🚔
Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν. 🏛️
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, εκδίδοντας τιμολόγια μέσω εικονικών εταιρειών που δημιουργούνταν στο όνομα προσώπων τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Οι εταιρείες έκλειναν όταν συσσωρεύονταν οφειλές και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες. 📄
Από το 2021 έως σήμερα φέρονται να συστάθηκαν συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Σύμφωνα με την έρευνα, δεν καταβάλλονταν ο ΦΠΑ και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και λογιστές και επιχειρηματίες. 🏢
Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 💶
Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες, κατά περίπτωση, είναι:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
- Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ.
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα.
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, σε βαθμό πλημμελήματος. ⚖️
About the Author
