Σε μεγάλη έρευνα για υπόθεση φερόμενης απάτης τύπου «carousel» στον ΦΠΑ προχώρησε το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα, με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνες και κατασχέσεις σε περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς.
Η υπόθεση αφορά σύνθετο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και να εμπλέκεται σε απάτη με τον ΦΠΑ, καθώς και σε πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
🔎 Δίκτυο εταιρειών σε τέσσερις χώρες
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ένα δίκτυο εταιρειών με έδρα τη 🇬🇷 Ελλάδα, τη 🇧🇬 Βουλγαρία, την 🇨🇾 Κύπρο και την 🇨🇿 Τσεχία.
Οι εταιρείες αυτές φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αρχές να εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους και τις μεταξύ τους συναλλαγές.
💸 Πώς λειτουργούσε η απάτη «carousel»
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.
Κατά την περίοδο 2021-2025, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χρησιμοποίησαν εταιρείες-«εξαφανισμένους εμπόρους» (missing traders), οι οποίες δημιουργούνται με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων.
Το σύστημα «carousel» βασίζεται στη δημιουργία μιας αλυσίδας εικονικών ή παραπλανητικών συναλλαγών, όπου ο ΦΠΑ είτε δεν αποδίδεται ποτέ στις φορολογικές αρχές είτε ζητούνται επιστροφές φόρου που δεν έχει προηγουμένως καταβληθεί.
📉 Ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
Η EPPO εκτιμά ότι η φερόμενη απάτη προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας από μη καταβληθέντα έσοδα ΦΠΑ.
Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν ενδείξεις για επιπλέον ποσό περίπου 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ, το οποίο είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε ανακριβώς.
🚔 Κατασχέσεις σε μετρητά, οχήματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία εταιρειών που ελέγχονται από τις αρχές, αλλά και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.
Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν:
💶 99.000 ευρώ σε μετρητά
🚗 Τρία πολυτελή αυτοκίνητα
📄 Μεγάλος όγκος εγγράφων και λογιστικών στοιχείων
💻 Ψηφιακά πειστήρια
₿ Κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ
🔐 Άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ
Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν το σύνολο των οικονομικών διαδρομών και των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο των εταιρειών. ⚖️
About the Author
