Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και της συντρόφου του προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση. 🔍
Οι δύο κατηγορούνται για υπεξαίρεση ποσού που φέρεται να ανέρχεται σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την έρευνα για τη διαδρομή των χρημάτων, εξετάστηκαν και λογαριασμοί PayPal που συνδέονται με τους κατηγορουμένους. Στο Λουξεμβούργο εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ, ενώ έχουν δεσμευτεί και ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. 💶
Οι δωρητές της ΜΚΟ μπορούν να διεκδικήσουν χρήματα που έχουν δεσμευτεί, εφόσον αποδείξουν ότι τους ανήκουν. Για τον σκοπό αυτό χρειάζονται παραστατικά ή άλλα στοιχεία, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα που πιστοποιούν τις καταβολές προς την οργάνωση. 📩
Οι κατηγορίες και τα στοιχεία της έρευνας θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. ⚖️
About the Author
